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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

發(fā)布時間:2022-12-27 來源:

證券代碼:603126           證券簡稱:中材節(jié)能         公告編號:2015-035

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第二屆監(jiān)事會第八次會議于2015年8月21日以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2015年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2015年半年度報告及摘要》真實反映了公司2015年上半年實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司遠期結(jié)售匯業(yè)務管理制度的議案》。

同意公司依照相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合公司實際情況制定的《中材節(jié)能股份有限公司遠期結(jié)售匯業(yè)務管理制度》。

同意將《關(guān)于公司遠期結(jié)售匯業(yè)務管理制度的議案》列入股東大會會議議程,提請股東大會審議,會議召開具體事項以會議通知為準。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2015年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2015年8月24日