證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-020

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于副總裁兼董事會(huì)秘書去世的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總裁兼董事會(huì)秘書楊澤學(xué)先生因病于2018年6月24日去世。楊澤學(xué)先生在擔(dān)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書期間，恪盡職守，以勤懇敬業(yè)的態(tài)度履行了作為副總裁、董事會(huì)秘書應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，在公司IPO及保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、公司治理、信息披露、戰(zhàn)略投資發(fā)展、內(nèi)控法務(wù)等方面發(fā)揮了突出的作用，盡職盡責(zé)地維護(hù)公司及股東的整體利益，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對楊澤學(xué)先生在任期間為公司所做的工作和業(yè)績給予充分肯定，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工對楊澤學(xué)先生的去世表示沉痛哀悼。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，暫由公司董事長張奇先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按規(guī)定程序盡快確定董事會(huì)秘書人選后另行聘任和公告。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                           2018年6月26日