證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能             公告編號(hào)：臨2023-031

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定，經(jīng)中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁。

2023年6月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》《關(guān)于聘任公司總裁的議案》,同意選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁，董事任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，總裁任期自公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事就選舉公司董事、聘任公司總裁等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

附件：劉鑫先生簡(jiǎn)歷

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日