證券代碼：603126       證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號(hào)：臨2024-002

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事會(huì)秘書黃劍鋒先生遞交的書面辭職報(bào)告，黃劍鋒先生因工作需要，申請(qǐng)辭去公司副總裁、董事會(huì)秘書、總法律顧問、首席合規(guī)官職務(wù)，黃劍鋒先生辭職后，不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃劍鋒先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。為確保公司董事會(huì)工作的順利開展，在公司正式聘任新的董事會(huì)秘書之前，將由公司董事長孟慶林先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

黃劍鋒先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司改革發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)黃劍鋒先生任職期內(nèi)的工作給予高度評(píng)價(jià)，對(duì)其所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。  

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

                                        2024年3月21日